Según información de El País, Juan Collado, conocido en México como "el abogado del poder", mote obtenido debido a su cartera de clientes de personajes poderosos e influyentes, como el expresidente (2012-2018) Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pudo actuar como "testaferro" de terceras personas en Andorra, donde movió 120 millones de dólares entre 2006 y 2015 a través de 23 cuentas en la Banca Privada d'Andorra (BPA).
Así lo sostiene un informe confidencial de febrero de 2020 de la policía de Andorra al que ha tenido acceso El País. El documento indica que Collado recibió en Andorra 90 millones de dólares mediante transferencias desde cuentas de la casa de cambio mexicana Tiber y sociedades fiduciarias como el grupo Fidemont.
El abogado de Peña Nieto recurrió a las casas de cambio y a sociedades fiduciarias a modo de pantalla para dificultar el rastreo del origen de los fondos en el marco de una operativa propia del blanqueo de capitales, según los investigadores de la Unidad de Investigación Criminal 3 de la Policía de Andorra.
Las pesquisas abren la puerta, incluso, a que parte de los 90 millones de dólares ingresados en la BPA por esta vía "sean de Collado o de un tercero para el que [el letrado] haría de testaferro y cuestionan la legalidad del dinero".
"Una parte de los fondos ingresados podría tener su origen en la actividad delictiva, teniendo en cuenta la naturaleza del investigado y sus influencias en las esferas de poder", añadieron los investigadores.
La cartera de clientes de Collado, además del ya citado Peña Nieto, ha incluido a figuras como el líder sindical de Pemex (Petróleos Mexicanos) Carlos Romero Deschamps, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva y Raúl Salinas de Gortari, empresario y "celebre" hermano del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari.
La detención del abogado en México en julio de 2019 por cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada, reabrió las pesquisas por blanqueo en Andorra.
